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　　公司代码：600827  900923                  公司简称：百联股份  百联B股

　　第一节 弥留教唆

　　1.1本半年度答复摘抄来自半年度答复全文，为全面了解本公司的经营后果、财务状态及改日发展计划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度答复全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等束缚东说念主员保证半年度答复内容的简直性、准确性、完满性，不存在诞妄记录、误导性敷陈或要害遗漏，并承担个别和连带的法律职守。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度答复未经审计。

　　1.5董事会决策通过的本答复期利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单元：元  币种：东说念主民币

　　■

　　公司主要司帐数据和财务宗旨的诠释：

　　经营行动产生的现款流量净额同比下跌的主要原因系营业收入同比下跌所致。

　　扣除非平淡性损益后的基本每股收益同比下跌的主要原因系公司主营业务利润同比下跌所致。

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单元: 股

　　■

　　注：百联集团拟将其持有的上海豫赢企业束缚有限公司52%股权转让给上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，转让后豫赢企业不再为百联集团的控股子公司暨一致行动东说念主。上述转让事项尚待办理结束干系产权来回手续及工商变更登记手续。具体详见公司于2024年7月19日走漏的“临2024-037”《对于控股股东过火一致行动东说念主权利变动的教唆性公告》。

　　2.4截止答复期末的优先股股东总额、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或本色适度东说念主变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度答复批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单元:元  币种:东说念主民币

　　■

　　反应刊行东说念主偿债才智的宗旨：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 弥留事项

　　公司应当说明弥留性原则，诠释答复期内公司经营情况的要害变化，以及答复期内发生的对公司经营情况有要害影响和展望改日会有要害影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：百联股份   百联B股             证券代码： 600827    900923             编号：2024-046

　　上海百联集团股份有限公司

　　对于开展保函池业务的发扬公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性敷陈或者要害遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担法律职守。

　　弥留内容教唆

　　●  上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议、2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会、2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《对于恳求开立保函池业务的议案》。2024年第二季度起至本公告日，在上述保函池业务边界内，公司及下属全资或控股子公司恳求开具保函额度为3272万元 ，其中入池由公司承担连带职守担保金额为2702万元。

　　●  上述保函使用公司授信额度开具；截止本公告日，公司无过期担保。

　　●  截止本公密告布日，公司存在对钞票欠债率跨越70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者预防干系风险。

　　一、保函情况概述

　　（一）审议才略

　　公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议、2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议及2023年6月21日召开的2022年年度股东大会、2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《对于恳求开立保函池业务的议案》：保函池额度为不跨越东说念主民币2亿元。其中，为钞票欠债率跨越70%的子公司提供的保函额度不跨越东说念主民币1亿元，为钞票欠债率低于70%的子公司提供的保函额度不跨越东说念主民币1亿元。具体详见公司于2023年4月19日走漏的“临2023-011”《对于恳求开立保函池业务的公告》、2024年4月13日走漏的“临2024-021” 《对于恳求开立保函池业务的公告》。

　　（二）保函开具情况

　　2024年第二季度起至本公告日，公司开具保函情况如下：

　　■

　　截止公告日，在该保函池业务边界内，公司及下属全资或控股子公司推断恳求开具保函额度为5272万元 ，其中入池由公司承担连带职守担保金额为4452万元。其中，为钞票欠债率70%以上的子公司开具保函额度推断为2272万元，其中入池由公司承担连带职守担保金额为2192万元；为钞票欠债率低于70%的子公司开具保函额度推断为3000万元，其中入池由公司承担连带职守担保金额为2260万元。

　　二、被担保东说念主基本情况

　　（一）武汉百纵贸易发展有限公司

　　注册地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大路50号

　　和解社会信用代码：91420116059160156J

　　成马上间：2012-12-18

　　法定代表东说念主：张申羽

　　注册老本：东说念主民币31000万元

　　经营边界：日用百货、服装、鞋帽及配饰、家居用品、工艺礼品、家用电器、通讯开导及干系产品、电子产品、文化体育用品、皮具箱包、钟表眼镜、金银珠宝饰品、汽车的销售;商务信息商榷;房屋租出，物业束缚;泊车场束缚，食物销售，电影院，住宿，足浴服务，浴场，儿童西宾商榷，体育健身，滑冰场，电子游戏行动（含儿童、成东说念主大型游戏），数码产品销售，汽车好意思容，化妆品销售，好意思容好意思发服务，展览展示服务，药品销售，告白代理、发布，宣传展示服务（照章须经批准的样式，经干系部门批准后方可开展经营行动）

　　股权结构：公司持股51%，上海源洋投资发展有限公司持股49%

　　截止2023年12月31日，武汉百纵贸易发展有限公司钞票总额为119，375.87万元，欠债总额为68，573.18万元，净钞票额为50，802.69万元，营业收入为29，931.87万元；净利润为12，475.78万元。以上数据经审计。

　　截止2024年6月30日，武汉百纵贸易发展有限公司钞票总额为117，007.56万元，欠债总额为60，370.45万元，净钞票额为56，637.11万元，营业收入为14，152.93万元；净利润为5，834.42万元。以上数据未经审计。

　　（二）上海百联又一城贸易束缚有限公司

　　注册地址：上海市杨浦区淞沪路8号1层G09-01F01-TG-0001

　　和解社会信用代码：91310110MACQQB5W87

　　成马上间：2023-07-24

　　法定代表东说念主：冯波

　　注册老本：东说念主民币500万元

　　经营边界：一般样式：贸易概括体束缚服务；企业束缚；日用百货销售；针纺织品销售；服装衣饰零卖；鞋帽零卖；好意思发饰品销售；珠宝首饰零卖；玩物销售；玩物、动漫及游艺用品销售；木制玩物销售；五金产品零卖；仪器容貌销售；仪器容貌修理；钟表与计时仪器销售；电子产品销售；推断机及办公开导维修；推断机软硬件及缓助开导零卖；影相机及器材销售；通讯开导销售；通讯开导修理；建筑艰涩材料销售；文具用品零卖；办公开导销售；处事保护用品销售；产品销售；产品零配件销售；自行车及零配件零卖；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；工艺好意思术品及礼节用品销售（象牙过火成品以外）；工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙过火成品以外）；金属材料销售；信息商榷服务（不含许可类信息商榷服务）。（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）许可样式：酒类经营；餐饮服务；食物销售；香烟成品零卖。（照章须经批准的样式，经干系部门批准后方可开展经营行动，具体经营样式以干系部门批准文献大要可证件为准）

　　股权结构：公司持股100%

　　截止2023年12月31日，上海百联又一城贸易束缚有限公司钞票总额为897.36万元，欠债总额为430.59万元，净钞票额为466.77万元，营业收入为1145.6万元；净利润为-33.23万元。以上数据经审计。

　　截止2024年6月30日，上海百联又一城贸易束缚有限公司钞票总额为1855.86万元，欠债总额为1536.93万元，净钞票额为318.93万元；营业收入为319.58万元，净利润为-147.84万元。以上数据未经审计。

　　（三）东方商厦有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区漕溪北路8号

　　和解社会信用代码：91310104607220798Q

　　成马上间：1990-11-9

　　法定代表东说念主：揭海

　　注册老本：东说念主民币3734万元

　　经营边界：日用百货、服装衣饰、皮具皮件、鞋帽、针纺用品、母婴用品、化妆品、计生用品、家用电器、电子产品、家居用品、产品、劳防用品、文教用品、工艺好意思术品（除象牙过火成品）、花草苗木、金银成品、珠宝、饰品、玩物、体育用品、钟表及配件维修，眼镜及验光配镜、录像摄影器材、乐器过火零件、电子推断机及配件、食用农产品、汽车配件、摩托车配件、饲料的销售，食物销售，出书物经营，餐饮服务（限分支机构经营），药品零卖，酒类零卖，香烟专卖零卖，室内儿童游乐场，皮革调治，衣着补缀服务（含迁边服务），好意思容店，剃头店，好意思甲服务，健身服务，摄影录像服务，礼节服务，推断机科技范畴内的本事开发、本事商榷、本事转让、本事服务，物业束缚，企业束缚商榷，商务信息商榷，市集营销筹备，代理、想象、制作、发布各样告白，展览展示服务。

　　股权结构：公司持股100%。

　　截止2023年12月31日，东方商厦有限公司钞票总额为15215.23万元，欠债总额为26167.67万元，净钞票额为-10952.44万元，营业收入为24046.70万元，净利润为-5103.84万元。以上数据经审计。

　　截止2024年6月30日，东方商厦有限公司钞票总额为12804.48万元，欠债总额为26089.15万元，净钞票额为-13284.67万元，营业收入为11169.90万元，净利润为-2332.23万元。以上数据未经审计。

　　（四）长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司

　　注册地址：湖南省长沙县黄花镇大元东路108号

　　和解社会信用代码：91430121MA4L7U1Y8K

　　成马上间：2016-12-02千涩bt核工厂

　　法定代表东说念主：田颖杰

　　注册老本：东说念主民币30000万元

　　经营边界：体育用品、服装、通用仪器容貌、鞋帽、化妆品、预包装食物、散装食物、农产品、婴幼儿配方乳粉、床上用品、日用百货、文化用品、婴儿用品、办公开导、办公用品、花草作物、钟表、处事看管用品、推断机、五金产品、建材、电子产品、工艺品、日用品、通讯开导、影相器材、推断机零配件的销售；钻石首饰、汽车零配件、纺织品及诚实品、珠宝首饰、养分和保健食物、玩物、家用电器、汽车、产品、香烟成品的零卖；汽车及零配件的批发；告白制作服务、发布服务；房地产中介服务；正餐服务；文化艺术雷同行动的组织；游乐土；文艺扮演、体育、文娱行动的筹备和组织；企业束缚服务；仓储束缚服务；经济与商务商榷服务；房屋租出；泊车场运营束缚；物业束缚；步地租出；推断机及通讯开导经营租出；展览器材租出；机械开导租出；展览服务；办公开导租出服务；音频和视频开导租出；电子商务平台的开发建树。（照章须经批准的样式，经干系部门批准后方可开展经营行动）

　　股权结构：公司持股90%，长沙冰宇实业有限公司10%

　　截止2023年12月31日，长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司钞票总额为73，228.13万元，欠债总额为65，049.56万元，净钞票额为8，178.57万元，当年营业收入为7，021.35万元；净利润为-1，534.88万元。以上数据经审计。

　　截止2024年6月30日，长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司钞票总额为69，092.82万元，欠债总额为61，178.04万元，净钞票额为7914.78万元，营业收入为3，787.64万元，净利润为-263.79万元。以上数据未经审计。

　　三、保函主要内容

　　（一）武汉百纵贸易发展有限公司保函情况

　　1、担保受益东说念主：耐克贸易（中国）有限公司

　　2、被担保东说念主称呼：武汉百纵贸易发展有限公司

　　3、保函金额：保函金额整个1000万元，公司为武汉奥莱向银行恳求开具的保函按持股比例51%承担连带职守担保，即510万元。

　　4、保函期限：在股东大会审批答应的边界内进行

　　5、保函样式：践约保函

　　（二）上海百联又一城贸易束缚有限公司

　　1、担保受益东说念主：欧莱雅（中国）有限公司

　　2、被担保东说念主称呼：上海百联又一城贸易束缚有限公司

　　3、保函金额：保函金额整个700万元，公司为又一城商管向银行恳求开具的保函按持股比例100%承担连带职守担保，即700万元。

　　4、保函期限：在股东大会审批答应的边界内进行

　　5、保函样式：付款保函

　　（三）东方商厦有限公司保函情况

　　1、担保受益东说念主：雅诗兰黛(上海)商贸有限公司

　　2、被担保东说念主称呼：东方商厦有限公司

　　3、保函金额：保函金额整个772万元，公司为东方商厦有限公司向银行恳求开具的保函按持股比例100%承担连带职守担保，即772万元。

　　4、保函期限：在股东大会审批答应的边界内进行

　　5、保函样式：践约保函

　　（四）长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司保函情况

　　1、担保受益东说念主：耐克贸易（中国）有限公司

　　2、被担保东说念主称呼：长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司

　　3、保函金额：保函金额整个800万元，公司为长沙奥莱向银行恳求开具的保函按持股比例90%承担连带职守担保，即720万元。

　　4、保函期限：在股东大会审批答应的边界内进行

　　5、保函样式：践约保函

　　四、保函出具的必要性

　　公司为上述子公司向银行恳求开具的保函按照持股比例承担连带职守担保，是为了怡悦其坚忍合同践约保函需要。上述公司为公司控股子公司，资信状态细致，公司能对其经营进行有用束缚，实时掌持其资信情况、践约才智，本次担保风险可控，不存在损伤公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数目及过期担保的数目

　　截止本公告日，公司及控股子公司担保余额为29438.40万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净钞票的1.65%；公司不存在对控股股东和和本色适度东说念主过火关联东说念主提供的担保，公司无过期担保事项。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　2024年8月31日千涩bt核工厂

　　股票简称：百联股份   百联B股             证券代码： 600827      900923             编号：临2024-042

　　上海百联集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决策公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性敷陈或者要害遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担法律职守。

　　上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第三次会议于2024年8月29日（周四）下昼15:00在公司22楼会议室以现场辘集通讯的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事陆红花女士、王志强先生以通讯方式进入。公司监事列席了会议。会议合适《公司法》和《公司法则》的相关法则，会议经审议一致通过以下议案：

　　一、《2024年上半年职责回来和2024年下半年职责计划》

　　表决收尾：9票答应，0票反对，0票弃权，0票规避。

　　二、《2024年半年度答复全文及摘抄》

　　具体内容详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）

　　表决收尾：9票答应，0票反对，0票弃权，0票规避。

　　三、《对于改良〈董事会计策委员会职责笃定〉的议案》

　　为完善公司的法东说念主措置结构，进一步加强公司的社会职守束缚，普及公司环境、社会和措置职责，推动公司可陆续、高质料发展，改良《上海百联集团股份有限公司董事会计策委员会职责笃定》。具体内容详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）

　　表决收尾：9票答应，0票反对，0票弃权，0票规避。

　　四、《上海百联集团股份有限公司ESG三年计策计划》

　　为鼓动公司计策与ESG的深度和会，公司拟定了《ESG三年计策计划》，旨在通过系统性、前瞻性的计划和试验，推动公司在环境、社会和措置三个维度上的全面普及，为社会创造更大价值，同期增强公司的弥远竞争力和社会影响力。

　　表决收尾：9票答应，0票反对，0票弃权，0票规避。

　　五、《对于百联集团财务有限职守公司的风险评估答复》

　　具体内容详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）

　　表决收尾：4票答应，0票反对，0票弃权，5票规避。

　　上述议案触及关联来回，在股东单元任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联单元任职的张申羽女士、杨琴女士对上述议案规避表决。

　　六、《对于烧毁百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司增资优先认缴权暨关联来回的议案》

　　具体内容详见《对于烧毁百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司增资优先认缴权暨关联来回的公告》（临2024-044）

　　表决收尾：5票答应，0票反对，0票弃权，4票规避。

　　上述议案触及关联来回，在股东单元任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联单元任职的曹海伦先生对上述议案规避表决。

　　七、《对于拟收购上海三联（集团）有限公司2.1053%股权暨关联来回的议案》

　　为理顺股权结构，公司及上海新寰宇（集团）有限公司、百联集团有限公司拟按持股比例收购上海三联（集团）有限公司原个东说念主股东王兆岗持有的5%股份，公司按持股比例拟收购三联公司2.1053%股权。

　　表决收尾：6票答应，0票反对，0票弃权，3票规避。

　　上述议案触及关联来回，在股东单元任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对上述议案规避表决。

　　八、《对于上海杨浦百联东方商厦有限公司增多注册老本的议案》

　　公司拟对上海杨浦百联东方商厦有限公司（运营悠迈生计广场样式）增多注册老本，拟说明商圈特色对悠迈生计广场样式实施转型调治改造。

　　表决收尾：9票答应，0票反对，0票弃权，0票规避。

　　上述议案二、议案五经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并答应提交公司董事会审议。上述议案三、议案四、议案六至议案八经公司第十届董事会计策委员会2024年第一会议通过并答应提交公司董事会审议。

　　上述议案五、议案六经公司第十届董事会沉寂董事2024年第一次会议通过，沉寂董事对上述事项事先招供并答应提交董事会审议。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　股票简称：百联股份   百联B股             证券代码： 600827    900923             2024-045

　　上海百联集团股份有限公司

　　2024年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性敷陈或者要害遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担法律职守。

　　说明《上海证券来回所上市公司自律监管引导第3号逐个溜业信息走漏：第四号逐个零卖》的条目，现将公司2024年半年度主要经营数据走漏如下：

　　一、2024年半年度门店变动情况

　　■

　　注1：上述超贸易态含直营店及加盟店。

　　注2：百联青浦购物中心因经营调治需要，经营主体转交业主方。

　　二、2024年半年度拟增多门店情况

　　■

　　三、2024年半年度主要经营数据

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　股票简称：百联股份   百联B股             证券代码： 600827    900923             编号：临2024-044

　　上海百联集团股份有限公司

　　对于烧毁百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司增资优先认缴权暨关联来回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性敷陈或者要害遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担法律职守。

　　弥留内容教唆：

　　●  公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）过火他股东方拟对百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司增资5亿元，公司烧毁本次增资优先认缴权。

　　●  公司烧毁本次增资优先认缴权组成关联来回，但不组成《上市公司要害钞票重组束缚办法》法则的要害钞票重组。本次事项仍是公司第十届董事会第三次会议审议通过。截止本次关联来回，以前12个月内发生的需累计算计的公司与归拢关联东说念主或与不同关联东说念主之间来回类别干系的关联来回金额未达到公司股东大会审议的尺度，本次关联来回无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、关联来回概述

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　　百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司（以下简称“百联崇明”或“样式公司”）为公司参股公司，崇明区属国有企业推断持股70%（其中，上海崇明钞票经营有限公司持股41.17647%，上海市崇明区供销协调总社持股17.64706%，上海崇明生态城镇投资建树有限公司持股11.17647%），公司持股30%。样式公司现在主要经营业务为崇明万达购物中心运营以及房产销售。

　　说明百联崇明经营发展需要，进程各股东方协商一致，拟由公司控股股东百联集团和崇明区属各股东对样式公司增资5亿元。公司看成原始股东，拟烧毁本次增资优先认缴权。本次增资完成后，公司对样式公司的持股比例将稀释，公司与百联集团推断持股30%。

　　百联集团为公司控股股东，故本次烧毁增资优先认缴权组成关联来回，但不组成公司要害钞票重组事项。截止本次关联来回，以前12个月内发生的需累计算计的公司与归拢关联东说念主或与不同关联东说念主之间来回类别干系的关联来回金额未达到公司股东大会审议的尺度，本次关联来回无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联方先容

　　企业称呼：百联集团有限公司

　　注册老本：100，000万东说念主民币

　　注册地址：中国（上海）解放贸易检修区张杨路501号19楼

　　法定代表东说念主：叶永明

　　注册老本：100，000万元

　　经营边界：国有钞票经营，钞票重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），分娩贵寓，企业束缚，房地产开发，食物销售。（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）

　　关联关系：百联集团为公司控股股东，本次来回组成关联来回。百联集团资信情况细致，不存在被列入失信被试验东说念主的情况。

　　三、关联来回方向基本情况

　　（一）样式公司基本情况

　　1、公司称呼：百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司

　　2、和解社会信用代码：913102305665516615

　　3、企业类型：其他有限职守公司

　　4、住所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢1层G区2055室

　　5、法定代表东说念主：张峰

　　6、注册老本：东说念主民币42，500万元

　　7、建树日历： 2010年12月15日

　　8、经营边界：日用百货、五金交电、针纺织品、工艺品（除专项）、产品、仪器容貌、汽车配件、通讯开导及干系产品、文化用品、电子产品、服装衣饰、鞋帽、体育用品、家用电器、皮革成品、家居用品、黄金饰品、珠宝的销售，实业投资，泊车服务，商务信息商榷（除经纪），房地产开发与经营。 【照章须经批准的样式，经干系部门批准后方可开展经营行动】。

　　9、股权结构：

　　■

　　10、经营情况

　　（1）崇明万达购物中心于2020年11月27日开业。说明样式公司与万达贸易坚忍的《上海崇明百联万达广场租出合同》过火干系补充契约，样式公司建成后的购物中心举座出租给万达贸易进行招商运营束缚。

　　（2）房产销售情况：贸易楼仍是一说念出售，商铺大部分完成出售，样式公司仍将鼓动房产销售，去化剩余房产库存。

　　（二）样式公司审计情况

　　说明立信司帐师事务所出具的审计答复“信会师报字[2024]第ZA13857号”，样式公司的主要财务数据如下：

　　单元：东说念主民币 元

　　■

　　（三）样式公司评估情况

　　说明上海财瑞钞票评估有限公司出具的评估答复【沪财瑞评报字（2024）第1188号】，本次评估采纳钞票基础法，截止2024年4月30日，百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司在评估基准日的股东一说念权利账面价值94，821，925.02元，评估值427，446，992.04元，评估升值332，625，067.02元，升值率358.56%，主要系总钞票升值。最终评估情况，以经国资评估备案的收尾为准。

　　四、关联来回主要内容和践约安排

　　本次拟坚忍的增资契约主要内容如下：

　　1、增资基准日：2024年4月30日

　　2、增资总额：东说念主民币50，000万元

　　3、出资方：由新股东百联集团及原股东上海崇明钞票经营有限公司、上海市崇明区供销协调总社、上海崇明生态城镇投资建树有限公司认缴，其中，样式公司新增注册老本东说念主民币49，715万元，其余东说念主民币285万元计入样式公司老本公积。

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　　注：鉴于本次增资触及的评估以经国资评估备案的收尾为准，因此上表可能因为最终评估收尾的调治而产生调治，但增资总额不变。

　　4、增资后股权结构：样式公司的注册老本由东说念主民币42，500万元增多至东说念主民币92，215万元，股东出资额和出资比举例下。

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　　注：鉴于本次增资触及的评估以经国资评估备案的收尾为准，因此增资后股东方的持股比例，可能因为最终评估收尾的调治而产生微调。

　　5、其他事项：百联股份看成样式公司原始股东，烧毁增资15，000万元的优先认缴权，由控股股东百联集团认缴，故本次烧毁增资优先认缴权组成关联来回。

　　五、关联来回的宗旨和对上市公司的影响

　　说明百联崇明经营发展需要，进程各股东方协商一致，拟由百联集团和崇明区属各股东对其增资。公司本次烧毁对样式公司增资的优先认缴权，不改造公司合并报表边界，不会对公司的分娩经营及财务状态产生不利影响，不存在损伤公司及股东利益的行动。

　　六、关联来回应当履行的审议才略

　　1、2024年8月29日，公司第十届董事会计策委员会2024年第一次会议审议通过本次来回并答应提交第十届董事会第三次会议审议。

　　2、2024年8月29日，公司第十届董事会沉寂董事2024年第一次会议审议通过本次来回，答应提交第十届董事会第三次会议审议。沉寂董事以为：本次百联集团增资百联崇明有益于其陆续发展，公司烧毁优先认缴权不影响公司合并报表边界。本次关联来回合适《公司法》、《上海证券来回所股票上市执法》等干系法则，不存在损伤公司及股东特殊是中小股东利益的情形。

　　3、公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，会议审议通过了《对于烧毁百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司增资优先认缴权暨关联来回的议案》。在股东单元任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在百联崇明担任董事的曹海伦先生规避表决。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　股票简称：百联股份   百联B股             证券代码： 600827    900923             编号：临2024-043

　　上海百联集团股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决策公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性敷陈或者要害遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担法律职守。

　　本公司第十届监事会第三次会议于2024年8月29日（周四）下昼16:00在公司22楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议合适《公司法》和《公司法则》的相关法则，会议经审议一致通过以下议案：

　　一、《2024年半年度答复全文及摘抄》

　　监事会对公司编制的 2024 年半年度答复及摘抄建议如下审核宗旨：

　　1、半年报及摘抄的编制和审议才略合适法律、法则、《公司法则》和公司里面束缚轨制的法则；

　　2、半年报及摘抄的内容和口头合适中国证监会和证券来回所的各项法则，答复的内容能够简直、准确、完满地反应公司的本色情况；

　　3、未发现参与半年报及摘抄编制和审议的东说念主员有违背守密法则的行动。

　　表决收尾：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　二、《对于百联集团财务有限职守公司的风险评估答复》

　　表决收尾：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　三、《对于烧毁百联集团上海崇明新城贸易发展有限公司增资优先认缴权暨关联来回的议案》

　　表决收尾：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　四、《对于拟收购上海三联（集团）有限公司2.1053%股权暨关联来回的议案》

　　表决收尾：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司监事会

　　2024年8月31日